Kopenhag 12 Kasım 2026 GazeteDk.online
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki mahkeme, Nordea Bank’ın kara para aklamayı önleme mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle 155 milyon Danimarka kronu para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
9 Kasım Pazartesi günü açıklanan kararda, bankanın 2012-2015 yılları arasında şüpheli işlemlere ilişkin uyarıları yeterince değerlendirmediği belirtildi.
Mahkeme, Kopenhag’daki döviz bürolarına yapılan işlemlerle ilgili uyarıların dikkate alınmaması ve toplu olarak arşivlenen 200 binden fazla elektronik alarmın gerektiği şekilde incelenmemesi nedeniyle bankayı sorumlu tuttu.
Savcılık, dava kapsamında Nordea için 6,6 milyar kron para cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, bankayı yedi suçlamanın beşinden beraat ettirerek cezayı 155 milyon kron olarak belirledi.
Davanın özellikle dikkat çeken yönü, bankanın doğrudan kara para aklamakla suçlanmamış olması. Yargılama, bankanın kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği üzerine yürütüldü.
Nordea, kararın tamamını inceleyeceğini ve temyize başvurup başvurmayacağına daha sonra karar vereceğini açıkladı.
Kaynak: National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), 9 Kasım 2026; Nordea açıklaması.
